Aydın’da, hesaplarında 1 milyar 150 milyon TL işlem hacmi bulunan, elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı organize dolandırıcılık şebekesine yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında örgüt elebaşı dahil 20 şüpheli yakalanarak tamamı tutuklandı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Aydın merkezli olmak üzere Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"ŞİRİNLEME YÖNTEMİ"YLE KARA PARA AKLADILAR
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin tatil yapmak isteyen kişilerin kart bilgilerini ele geçirdikleri ve bu bilgileri kullanarak ciddi miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Elde ettikleri paraları ise sözde meşru hale getirmek için “şirinleme yöntemi” kullandıkları, yani çeşitli paravan şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Ayrıca, bu şebekenin taşınmaz alım-satımı ve şirket faaliyetleri yoluyla kara para aklama faaliyetinde bulunduğu, MASAK verilerine göre örgütün toplamda 1 milyar 150 milyon TL'lik para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı.
YÜZLERCE HESABA VE MİLYONLARCA TL’YE EL KONULDU
Operasyonlarda yapılan aramalarda:
-
Yüklü miktarda döviz,
-
Çok sayıda cep telefonu, tablet, bellek ve dijital materyale
el konuldu.
Ayrıca;
-
Şüphelilere ait 484 adet banka hesabı,
-
201,5 milyon TL değerinde 16 adet taşınmaz,
-
1 adet şirket,
-
14 adet araca da el konuldu.
SUÇLAR AĞIR: ÖRGÜT KURMA VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Yakalanan şüpheliler hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
VALİLİKTEN VE BAKANLIKTAN TEBRİK
Operasyonun ardından Aydın Valisi, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nı, Jandarma personelini ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Yetkililer, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.“Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz.”
