200 bin TL ile 2 milyon TL arası nakit işlemler:
Bu tutardaki işlemlerde artık açıklama zorunlu hale geliyor. “Kira”, “borç”, “ticaret ödemesi” gibi işlem gerekçeleri en az 20 karakterle açık şekilde yazılmak zorunda. Genel geçer ifadeler ya da boş açıklama kabul edilmeyecek.
2 milyon TL ile 20 milyon TL arası nakit işlemler:
Bu işlemler için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması zorunlu olacak. Formda yapılan işlemin detayları, taraflar ve amaç açıkça belirtilecek. Form doldurulmadan işlem yapılamayacak.
20 milyon TL üzeri nakit işlemler:
Bu tutardaki işlemler için hem beyan formu doldurulacak hem de paranın kaynağına ilişkin ayrıntılı belgeler ibraz edilecek. Sözlü beyan yeterli sayılmayacak.
Bu düzenlemeyle amaçlanan, nakit hareketlerinin şeffaflığını artırmak, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmek.
