Başlık, özet ve etiketlerde arandı.
Tether, kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini kolaylaştırdığı öne sürülen uluslararası bir suç ağına yönelik operasyon kapsamında ABD Adalet Bakanlığı’na sağladığı proaktif destek nedeniyle takdir edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir merkezli operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti suçlarına karıştığı tespit edilen 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmasında şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini, toplam 197 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şanlıurfa, 18 Haziran (Hibya) - Şanlıurfa’da tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; yasa dışı bahis, sanal kumar ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürütülen iki büyük soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Dijital varlık sektörünün lideri Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında, 32 milyon Brezilya reali değerindeki kara para aklama ve siber dolandırıcılık fonunun dondurulmasına destek verdiğini açıkladı.
Aydın merkezli olarak 11 ilde düzenlenen eş zamanlı jandarma operasyonlarında, hesaplarında toplam 2,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilen ve elebaşılıklarını K.U. ile H.İ.K.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda 35 şüpheli gözaltına alındı.
BURSA – Türkiye'nin en büyük organize suç operasyonlarından biri, Bursa merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, toplam 90 milyar TL'lik işlem hacmine sahip bir suç örgütü çökertildi. Elebaşı A.A.O.’nun da aralarında bulunduğu 67 şüpheli gözaltına alındı.
AYDIN MERKEZLİ DEV DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 1,1 MİLYAR TL'LİK SUÇ AĞI ÇÖKERTİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli yapılan operasyonlarda 7,5 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Roma, 18 Aralık (Hibya) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Bruna Szego'nun Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu'nun başkanı olarak atanmasının tüm ülke sistemi için bir başarı olduğunu ifade etti.
Dijital varlık sektörünün öncü şirketlerinde Tether, kara para aklama operasyonlarında yetkililere destek olarak büyük miktarda kripto paranın dondurulmasını sağladı.
Dijital varlık sektörünün en büyük şirketi olan Tether, stablecoin teknolojisinin dolandırıcılar tarafından hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasının önüne geçmek adına emniyet birimlerine önemli bir katkıda bulunuyor. Yasa dışı olan kara para aklama operasyonuyla ele geçirilen USDT’ler, siber destekli dolandırıcılığa karşı verilen mücadeledeki başarıyı temsil ediyor.
İsveç ve Karadağ'ın çıkarttığı İnterpol Kırmızı Bülteni ve Kırmızı Difüzyon Mesajlarıyla aranan üç uluslararası suçlu, Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla yakalandı. İstanbul ve Bodrum'da düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, doping, sahtecilik ve suç örgütü üyeliği gibi ağır suçlardan aranan Alexander Gustafsson, Dragan Pavlıcević ve Alexandar Nedevskı gözaltına alındı.
Dünyada şaibe, şike, iddia ve kara para aklama pisliklerine bulaşmakla ilgili nam yapmış, ismini bile anmak istemekten imtina ettiğimiz, midemizin bulandığı Tuzlaspor kulübünün, kulübümüz ile ilgili yapmış olduğu iftira niteliğindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ortaya çıkan kara para aklama faaliyetleri hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi verdi.
WASHINGTON - 11.03.2024 - HİBYA - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Hazine Bakanlığı'nın El Şebab'ın finansmanını ve kara para aklamasını kolaylaştıran ulusötesi bir ağda yer alan on altı kişi ve kuruluşu belirlediğini açıkladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi.
