Başlık, özet ve etiketlerde arandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında, 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait yurt dışı para ve kripto transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) bilgi talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Etimesgut Belediyesine yönelik mali suç operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tefecilik, dolandırıcılık ve mali suçlara karıştığı değerlendirilen 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, EUROPOL Mali Suçlar Merkezi ile iş birliğiyle “Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Bölgesel Konferans” düzenlendi. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde bu sabah 49 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonlarda, tefecilik ve dolandırıcılık başta olmak üzere mali suç örgütlerine yönelik büyük bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında toplam 115 şüpheli gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle yüksek tutarlı nakit işlemleri daha sıkı denetime alıyor. Yeni kurallarla birlikte nakit transferlerinde açıklama yapma ve belge sunma zorunluluğu getiriliyor. İşte yeni uygulamanın detayları:
Aydın merkezli olarak 11 ilde düzenlenen eş zamanlı jandarma operasyonlarında, hesaplarında toplam 2,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilen ve elebaşılıklarını K.U. ile H.İ.K.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda 35 şüpheli gözaltına alındı.
ŞOFÖRLER GÖZALTINŞOFÖRLER GÖZALTINDA! İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 150 milyon TL işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Kişi Gözaltında, 5 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli yapılan operasyonlarda 7,5 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
49 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlediğimiz operasyonlarda; 146 şüpheli yakalandı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları hedef alan büyük bir manipülasyon operasyonu gerçekleştirildi. Sermaye piyasalarında güveni sarsan bu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından başlatılan kapsamlı bir soruşturmanın ardından ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, mali suçlarla mücadelenin ülke ve millet için çok önemli olduğunu ve çalışmaların kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 2024 yılı boyunca güvenlik birimlerinin; kaçakçılık, organize ve mali suçlar ile narkotik suçlarla etkin bir mücadele yürüttüğünü belirtti.
Tether, TRON ve TRM Labs iş birliğiyle oluşturulan T3 Mali Suç Birimi (T3 FCU), kripto para bağlantılı mali suçlarla mücadele kapsamında dünya genelinde 100 milyon doları aşan suç gelirine el koydu.
Tether, TRON ve TRM Labs iş birliğiyle oluşturulan T3 Mali Suç Birimi (T3 FCU), kripto para bağlantılı mali suçlarla mücadele kapsamında dünya genelinde 100 milyon doları aşan suç gelirine el koydu.
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde mali suçların deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 18 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.
İstanbul merkezli olarak yürütülen ve elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı tefecilik suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-11" operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon, Ağrı, Sakarya ve Kocaeli illerinde de eş zamanlı olarak yürütüldü.
Adana ve Edirne merkezli 31 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-46" operasyonlarında, yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyen, suç örgütü kuran ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklayan 275 şüpheli yakalandı. Hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon TL işlem hacmi bulunan bu kişiler, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarla ele geçirildi.
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ortaya çıkan kara para aklama faaliyetleri hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi verdi.
Birleşmiş Milletler’in USDT’nin yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tether, iddialara karşı çıkarken, mali suçlarla mücadele konusunda şeffaf bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, sahte plaka basıldığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize suç örgütleri, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.
Mali suçlara yönelik ülke genelinde "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında Gaziantep'te yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
